Eventos de AML a la vista
¡Hola AML Freak! 🦸
Esta semana no tocaba newsletter, pero cuando hay planazos así... se avisa.
Te traemos una selección de eventos, webinars y otros saraos interesantes: inteligencia artificial, compliance, adverse media… hasta 8 eventos clave. 😉 ¡Atento/a!
🎯 Gestión de Información Documentada en Sistemas de Compliance y Antisoborno según ISO 10013
🛠️ Organiza: World Compliance Association
Temas clave para la sesión:
Buenas prácticas para desarrollar, gestionar y actualizar documentos conforme a ISO 37301 e ISO 37001.
Medidas para garantizar la integridad, accesibilidad y seguridad de los documentos.
Estrategias de digitalización y automatización de la gestión documental.
📅 30-abril, 2025 | 15:00h (España peninsular)
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🎯 Navigating Crypto’s Regulatory Reckoning (en inglés)
🛠️ Organiza: Blockworks & Unit21
En esta mesa redonda, profesionales de riesgo y compliance analizan las claves que están redefiniendo el compliance en cripto en 2025:
Nuevas formas de fraude en ecosistemas basados en tokens.
Cómo los reguladores globales intensifican la persecución de actividades ilícitas.
Nuevos enfoques para el monitoreo de transacciones, trazabilidad y auditoría.
📅 6-mayo, 2025 | 19:00h (España peninsular)
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🎯 The future of age verification: challenges, opportunities and industry trends (en inglés)
🛠️ Organiza: Veriff
Temas clave para la sesión:
Principales retos de la regulación en materia de control de acceso por edad.
Diferencias clave entre estimación de edad y verificación de edad.
Cómo la inteligencia artificial está revolucionando los procesos de verificación.
📅 7-mayo, 2025 | 16:00h (España peninsular)
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🎯 AI regulation and AML: Navigating compliance in a changing landscape (en inglés)
🛠️ Organiza: Comply Advantage
La IA está cambiando el AML y la regulación aprieta. En este webinar verás cómo adaptar el uso de IA al nuevo escenario normativo. Temas clave:
Diferencias entre marcos regulatorios de IA a nivel global.
Documentación de procedimientos: cómo la IA ayuda en la toma de decisiones humanas.
Cómo usar IA avanzada sin perder seguridad ni cumplimiento.
📅 14-mayo, 2025 | 15:00h (España peninsular)
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🎯 A Masterclass in Perpetual Adverse Media Monitoring (en inglés)
🛠️ Organiza: ACAMS
Objetivos del webinar:
Comprender el papel del proceso de adverse media en la debida diligencia del cliente basada en el riesgo.
Aprender técnicas para minimizar los falsos positivos e identificar indicadores de riesgo.
Explorar cómo la automatización y el motor multilenguaje mejoran el monitoreo continuado.
📅 15-mayo, 2025 | 16:00h CEST (España peninsular)
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🎯 Madrid: Congreso Horizonte Compliance Officer 2025
🛠️ Organiza: ASCOM
Ponencias:
El papel del Compliance Officer en la gestión de crisis.
¿Cómo actuar ante una crisis en materia de sostenibilidad?
La búsqueda de aliados.
Impacto de las sanciones y daño reputacional en el ámbito financiero.
Herramientas de protección a nivel legal.
Herramientas de protección a nivel psicosocial.
📅 29-mayo, 2025 | 9:00 - 14:30
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🎯 Retos y Funciones de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial
🛠️ Organiza: World Compliance Association
Webinar de presentación de la AESIA (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial). Compartirá cuáles serán sus funciones de apoyo a las organizaciones en materia de IA.
📅 20-mayo, 2025 | 15:30h (España peninsular)
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🎯 Madrid: II Congreso internacional de PBC/FT
🛠️ Organiza: World Compliance Association
Un congreso centrado en los retos emergentes del blanqueo, la financiación del terrorismo y los criptoactivos. Una oportunidad para actualizarse y compartir estrategias de prevención.
La noche anterior (16 de junio), se organiza una cena exclusiva de networking para ponentes y patrocinadores
📅 16 y 17-junio, 2025
Y hasta aquí, esta entrega especial con algunos eventos clave.
¡Que la fuerza te acompañe, AML Freak! 🦸
